Во время досудебного расследования были разоблачены схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и дальнейшего использования в интересах врага.
СБУ уведомила о подозрении директора предприятия на Житомирщине, работавшего на херсонского гауляйтера Сальдо. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"В ходе следственно-оперативных действий в Житомирской области разоблачены преступления руководства местной добывающей компании, которая зарабатывала для гауляйтера захваченной части Херсонщины Владимира Сальдо. Именно его семья была конечным бенефициаром этого предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах. Часть полученных доходов направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно оккупированной части юга Украины", - говорится в сообщении СБУ.
Сообщается, что в сентябре прошлого года был наложен арест на активы коммерческой структуры за сотрудничество с коллаборантами.
Во время досудебного расследования были разоблачены схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и дальнейшего использования в интересах врага.
"Для реализации сделок их организаторы искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продаж готовой продукции, а также изменяли ее ценовую категорию. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную финансово-хозяйственную документацию. Таким образом, государственный бюджет Украины терял миллионы гривен в виде неуплаченных налогов", - отмечают в СБУ.
Сообщается, что компания "отмывала" полученные прибыли через аффилированные фирмы, в частности, путем приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия.
Установлено, что преступная схема нанесла ущерб госбюджету на более 4,5 млн грн.
.
Во время обысков правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, банковские карточки с доказательствами сделок.
Руководитель добывающей компании уведомлен о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем и злоупотребление полномочиями.
